Работа Специалист по финансовому мониторингу в Партнерские Вакансии в Санкт-Петербурге - 4 Вакансии
02 Декабря
Специалист по финансовому мониторингу
Санкт-Петербург
Компания "Yandex Crowd" Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции; составлять запросы,...
01 Декабря
Главный специалист отдела финансового мониторинга( Сити Инвест Банк )
Санкт-Петербург
Компания "Сити Инвест Банк" Обязанности : - Выполнение функций ответственного сотрудника Банка (в период отсутствия Начальника отдела). - Контроль соблюдения работниками Банка законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения...
30 Ноября
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Санкт-Петербург
от 104 000 руб.
Компания "Публично-Правовая Компания Военно-Строительная Компания" Обязанности: Проверка и учёт поступивших от субподрядных организаций отчетов об использовании авансовых денежных средств; Уведомление субподрядных организаций о необходимости представления отчётов и ведению сводного учёта проверенных отчетов, дополнительные запросы. Организация претензионной работы в отношении...
27 Ноября
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
Санкт-Петербург
Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов; Консультирование сотрудников Банка по вопросам,...