Главный специалист отдела финансового мониторинга( Сити Инвест Банк )

Компания "Сити Инвест Банк"

Обязанности:

- Выполнение функций ответственного сотрудника Банка (в период отсутствия Начальника отдела).

- Контроль соблюдения работниками Банка законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

- Подготовка ответов на запросы надзорных органов.

- Выполнение иных функций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ и ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование.

• Знание законодательства Российской Федерации, постановлений и решений Правительства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных уполномоченных органов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Соответствие квалификационным требованиям, определенным Указанием Банка России № 1486-У.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовой организации.

• Опыт подготовки и направления отчетности через личный кабинет Росфинмониторинга.

• Аналитический склад ума, умение быстро принимать решения.

Условия:

• График работы 5/2 пн.- чт. с 9.00 до 18.00, пт. С 9.00 до 17.00.
• Оформление по ТК РФ, комфортное рабочее место
• Стабильная заработная плата 2 раза в месяц, без задержек
• Офис находится в 15-20 мин. пешком от ст. м. Чернышевская

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя