Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
28 Ноября 2025
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк «ПСКБ»"
Обязанности:
- Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок);
- Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
- Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;
- Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД.
Требования:
- Высшее юридическое и/или экономическое образование;
- Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ/ЭД не менее 3 лет;
- Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ/ЭД;
- Уверенный пользователь ПК;
- Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
- Приветствуется знание английского языка
Условия:
- оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
- стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
- уровень заработной платы по результатам собеседования;
- ДМС после 6 месяцев работы;
- график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч.
- офис: ст. м. Московские ворота/Электросила
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Ноября
Специалист по мотивации и оплате труда
Санкт-Петербург
Компания "Группа компаний ЭРКАФАРМ ( аптечные сети Озерки, Доктор Столетов)." Обязанности: разработка системы мотивации персонала;...
18 Ноября
Ведущий экономист по труду( Газэнергосеть Поволжье )
Санкт-Петербург
Компания "Газэнергосеть Поволжье" Обязанности: Подготовка приказов на выплату ежемесячных премий, мотивационных надбавок работникам...
18 Ноября
Ведущий специалист (финансово-экономического управления)
Санкт-Петербург
от 100 000 руб.
Компания "Газпром СПГ технологии" ООО «Газпром СПГ технологии» — специализированная компания в составе Группы Газпром, которая реализует...
18 Ноября
Специалист в отдел контроля ценообразования
Санкт-Петербург
Компания "Институт Авиационного Приборостроения Навигатор" АО "Навигатор" - это уникальные люди, которые объединились в профессиональную...
18 Ноября
Финансовый директор (CFO)( КРАФТ )
Санкт-Петербург
от 180 000 руб.
Компания "КРАФТ" КРАФТ — создаём вкус, который знают и любят. Наше производство — это 10 000 квадратных метров , где каждый день мы...
Вакансия размещена в отрасли