Ведущий специалист Службы финансового мониторинга( БАНК УРАЛСИБ )
23 Ноября 2024
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "БАНК УРАЛСИБ"
Чем предстоит заниматься
- проведением анализа операций клиентов физических лиц, по которым выявлены признаки потенциальных рисков, связанных с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и потерей деловой репутации
- подготовкой мотивированного суждения на базе проведенного анализа клиента
- осуществлением анализа полученной операционной информации на предмет выявления потенциальных рисков, связанных с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и потерей деловой репутации и наличия признаков подозрительных операций
Наши ожидания
- получили высшее образование
- обладаете знаниями законодательства в области ПОД/ФТ
Мы предлагаем
- официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня
- возможность гибридного формата работы
- белая заработная плата два раза в месяц
- ежегодный отпуск, больничный, льготное ДМС
- годовые премии за успехи в работе
- возможность построить карьеру в стабильном банке
- льготные условия по кредитной карте, кредиту и ипотеке
- особые предложения от крупнейших застройщиков России
- скидки до 70% на покупки от 500 лидеров рынка через корпоративный агрегатор
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Ноября
Специалист по страхованию (без продаж)
Санкт-Петербург
от 75 000 руб.
Компания "Альфа-Лизинг" Альфа-Лизинг - крупная лизинговая компания экосистемы Альфа-Банка. 25 лет более 2000 сотрудников создают лучшие...
15 Ноября
Специалист по страхованию( Элемент-персонал )
Санкт-Петербург
от 120 000 руб.
Компания "Элемент-персонал" Страховое агентство Светланы Филипповой предоставляет широкий спектр услуг по страхованию физических и юридических...
17 Ноября
Специалист отдела страхования и урегулирования убытков
Санкт-Петербург
до 77 500 руб.
Компания "Монополия" Чем предстоит заниматься: Сопровождение от непредвиденных ситуаций в пути для грузоперевозчика\грузополучателя ,...
17 Ноября
Ведущий специалист группы администрирования страхования
Санкт-Петербург
от 70 000 руб.
Компания "Балтийский лизинг, группа компаний" «Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке более...
10 Ноября
Специалист по страхованию (ст. м. Московская)
Санкт-Петербург
от 80 000 до 120 000 руб.
Компания "АБГрупп Страхование" АБГрупп Страхование - крупнейший страховой брокер и лидер рынка Санкт-Петербурга с 2007 года. Наша миссия -...
Вакансия размещена в отрасли