Ведущий специалист Отдела мониторинга операций
28 Сентября 2024
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "ПЕРВЫЙ ЦУПИС"
ЕДИНЫЙ ЦУПИС — это финтех проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия ЦБ № 3522-К). Количество зарегистрированных клиентов в ЕДИНОМ ЦУПИС превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. Компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ежедневно.
Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег. В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела обязательного контроля.
Основные задачи:
- подготовка документов и информации по запросу регулирующих органов;
- проведение углубленных проверок документов и информации о клиентах, их операций и деятельности;
- формирование, последконтроль и представление в порядке и сроки, установленные ПВК по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных;
- мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок (115-ФЗ);
- контроль за ведением анкет клиентов;
- контроль за деятельностью банковских платежных агентов;
- подготовка проектов распорядительных документов по реализации действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Наши ожидания:
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности;
- уверенный пользователь ПК;
- опыт работы в ПОД/ФТ не менее 2 лет.
- знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
- опыт сдачи отчетности через личный кабинет РФМ.
- уверенный пользователь WORD, Excel, Консультант Плюс, АРМ ФМ (КОМИТА), ПТК ПСД.
Предлагаем:
- Официальное трудоустройство, график работы 5\2, с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;
- Уровень дохода обсуждаем индивидуально с успешным кандидатом (оклад + годовое премирование);
- Подключение к программе ДМС с первого месяца работы;
- Питание в офисе (завтраки), работу в бизнес-центре класса А+ в Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочерскасская);
- Наш офис получил премию Best Office Awards 2024 в номинации «Комфорт и эргономика»;
- Спортивные активности не только в офисах, но и за ее пределами (пляжный волейбол, йога, бокс);
- Спорт. Наши команды участвуют в самых популярных спортивных мероприятиях страны. Номинанты премии "Спортивный коллектив года" по версии "Спорт и Россия", а также спонсоры и партнеры RRC Ski Race и Wild Trail;
- Обучение и развитие (внутренние корпоративные курсы и техтолки, внешние конференции и обучения, английский язык, электронная библиотека МИФ и MEDIUM);
- Участие в развивающих мероприятиях. Ежегодно проводим свою собственную выездную конференцию ЦУПИС TALKS, а также основали профессиональное сообщество ЦУПИС Intelligence, проводим митапы для экспертов;
- Корпоративную программу лояльности BestBenefits. Получать приятные бонусы и скидки в популярных магазинах и сервисах можно с первого рабочего дня.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Специалист Отдела операционного сопровождения
Санкт-Петербург
Компания "ББР Банк" Обязанности: Подготовка ответов по запросам клиентов, (ЮЛ, ИП, ФЛ) поступивших через ДБО и на бумажном носителе...
26 Сентября
Ведущий специалист отдела страхования
Санкт-Петербург
от 70 000 руб.
Компания "Балтийский лизинг, группа компаний" «Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке более...
26 Сентября
Представитель банка (Старший специалист доставки банковских продуктов)
Санкт-Петербург
от 90 000 руб.
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Тебе предстоит: Проводить встречи с клиентами банка на удобной для них территории;...
25 Сентября
Специалист по удаленному урегулированию убытков
Санкт-Петербург
от 70 000 до 84 000 руб.
Компания "Аксель, Группа компаний" «Аксель Моторс Север», официальный дилер BMW в Санкт-Петербурге, приглашает в свою команду...
12 Сентября
Главный специалист отдела управления рисками
Санкт-Петербург
Компания "ТИТАН-2, холдинг" Обязанности: Проводить анализ договоров в части определения требований и условий по страхованию в соответствии с...
Вакансия размещена в отрасли