Ведущий специалист Отдела мониторинга операций

ПЕРВЫЙ ЦУПИС

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "ПЕРВЫЙ ЦУПИС"

ЕДИНЫЙ ЦУПИС — это финтех проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия ЦБ № 3522-К). Количество зарегистрированных клиентов в ЕДИНОМ ЦУПИС превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. Компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ежедневно.

Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег. В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела обязательного контроля.

Основные задачи:

подготовка документов и информации по запросу регулирующих органов;
проведение углубленных проверок документов и информации о клиентах, их операций и деятельности;
формирование, последконтроль и представление в порядке и сроки, установленные ПВК по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных;
мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок (115-ФЗ);
контроль за ведением анкет клиентов;
контроль за деятельностью банковских платежных агентов;
подготовка проектов распорядительных документов по реализации действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

высшее образование (экономическое или юридическое);
умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности;
уверенный пользователь ПК;
опыт работы в ПОД/ФТ не менее 2 лет.
знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
опыт сдачи отчетности через личный кабинет РФМ.
уверенный пользователь WORD, Excel, Консультант Плюс, АРМ ФМ (КОМИТА), ПТК ПСД.

Предлагаем:

Официальное трудоустройство, график работы 5\2, с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;
Уровень дохода обсуждаем индивидуально с успешным кандидатом (оклад + годовое премирование);
Подключение к программе ДМС с первого месяца работы;
Питание в офисе (завтраки), работу в бизнес-центре класса А+ в Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочерскасская);
Наш офис получил премию Best Office Awards 2024 в номинации «Комфорт и эргономика»;
Спортивные активности не только в офисах, но и за ее пределами (пляжный волейбол, йога, бокс);
Спорт. Наши команды участвуют в самых популярных спортивных мероприятиях страны. Номинанты премии "Спортивный коллектив года" по версии "Спорт и Россия", а также спонсоры и партнеры RRC Ski Race и Wild Trail;
Обучение и развитие (внутренние корпоративные курсы и техтолки, внешние конференции и обучения, английский язык, электронная библиотека МИФ и MEDIUM);
Участие в развивающих мероприятиях. Ежегодно проводим свою собственную выездную конференцию ЦУПИС TALKS, а также основали профессиональное сообщество ЦУПИС Intelligence, проводим митапы для экспертов;
Корпоративную программу лояльности BestBenefits. Получать приятные бонусы и скидки в популярных магазинах и сервисах можно с первого рабочего дня.