Ведущий специалист финансового мониторинга

Компания "Санкт-Петербургский городской ломбард"

возможно обучение, самое главное чтоб было Высшее образование и желание работать с документами, карьерный рост до Начальника финансового мониторинга.

Обязанности:

-Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, ФРОМ (ПВК, внутренние инструкции и пр.)
- Участие в подготовке и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям клиентов и Ломбарда, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.
- Взаимодействие с Банком России по запросам и предоставлению информации, подготовка писем и ответов в Банк России
- Ведение справочников (экстремисты/террористы, МВК, ООН и др.) и направление ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг.
- Проведение вводных и внеплановых инструктажей и первичных проверок знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства

- Работа по законодательству в сфере отмывания денег, 115-ФЗ

Требования:

- высшее юридическое и/или экономическое образование
- знание методов сбора информации, ее анализа и оценки в рамках осуществления внутреннего контроля;
- знание типологии, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, критерии выявления и признаки необычных сделок;
- знание порядка документального фиксирования необходимой информации.
-наличие свидетельство "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма" -опыт в Ломбарде приветствуется.

-уверенный пользователь ПК.

Условия:

- место работы ст. м. Чкаловская/м. Спортивная/ м. Горьковская/Петроградская;
- официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09.00 до 17.30