Ведущий специалист финансового мониторинга
29 Сентября 2024
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Санкт-Петербургский городской ломбард"
возможно обучение, самое главное чтоб было Высшее образование и желание работать с документами, карьерный рост до Начальника финансового мониторинга.
Обязанности:
-Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, ФРОМ (ПВК, внутренние инструкции и пр.)
- Участие в подготовке и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям клиентов и Ломбарда, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.
- Взаимодействие с Банком России по запросам и предоставлению информации, подготовка писем и ответов в Банк России
- Ведение справочников (экстремисты/террористы, МВК, ООН и др.) и направление ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг.
- Проведение вводных и внеплановых инструктажей и первичных проверок знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства
- Работа по законодательству в сфере отмывания денег, 115-ФЗ
Требования:
- высшее юридическое и/или экономическое образование
- знание методов сбора информации, ее анализа и оценки в рамках осуществления внутреннего контроля;
- знание типологии, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, критерии выявления и признаки необычных сделок;
- знание порядка документального фиксирования необходимой информации.
-наличие свидетельство "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма" -опыт в Ломбарде приветствуется.
-уверенный пользователь ПК.
Условия:
- место работы ст. м. Чкаловская/м. Спортивная/ м. Горьковская/Петроградская;
- официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09.00 до 17.30
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Специалист Отдела операционного сопровождения
Санкт-Петербург
Компания "ББР Банк" Обязанности: Подготовка ответов по запросам клиентов, (ЮЛ, ИП, ФЛ) поступивших через ДБО и на бумажном носителе...
26 Сентября
Ведущий специалист отдела страхования
Санкт-Петербург
от 70 000 руб.
Компания "Балтийский лизинг, группа компаний" «Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке более...
26 Сентября
Представитель банка (Старший специалист доставки банковских продуктов)
Санкт-Петербург
от 90 000 руб.
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Тебе предстоит: Проводить встречи с клиентами банка на удобной для них территории;...
24 Сентября
Специалист по страхованию( Петровский автоцентр )
Санкт-Петербург
от 75 000 до 150 000 руб.
Компания "Петровский автоцентр" Страховой брокер "Петровский Страхование" в поисках Специалиста по страхованию Если у Вас нет опыта работы, но...
23 Сентября
Начинающий специалист по страхованию
Санкт-Петербург
от 75 000 до 120 000 руб.
Компания "Петровский автоцентр" Страховой брокер "Петровский Страхование" в поисках начинающего специалиста по страхованию. Для новичка у...
Вакансия размещена в отрасли