Специалист по финансовому мониторингу( CiV Life, Strakhovaya Kompaniya )

CiV Life, Strakhovaya Kompaniya

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "CiV Life, Strakhovaya Kompaniya"

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок;
Подготовка и отправка сообщений об операциях в Росфинмониторинг;
Осуществление проверок клиентов по перечням, подготовка и отправка ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг по проверкам;
Организация и осуществление процедур приостановки и блокирования операций с денежными средствами и иным имуществом с отправкой сообщений в Росфинмониторинг.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях, страховых/лизинговых компаниях, управляющие компании инвестиционных фондов.

Условия:

График работы 5/2, с 10:00 до 18:30;
Бесплатный полис ДМС с первого месяца работы;
Официальное оформление по ТК РФ с первого дня;
Уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой поддержке от группы компаний;
Компенсация расходов на абонемент в спортзал, на детский отдых и изучение английского языка;
Социальные программы по самым выгодным условиям от группы компаний: кредит, автокредит, страхование и другие банковские и страховые продукты;
Финансовая поддержка от группы компаний в разных жизненных ситуациях;
Участие в корпоративных забегах, турнирах по шахматам, футбольных и волейбольных матчах;
Свободное общение с Руководством группы компаний: предлагайте любые идеи и реализовывайте интересные проекты;
Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живите яркой корпоративной жизнью!