Руководитель направления ПОД/ФТ и ФРОМУ
18 Января 2025
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Aventus Group (ООО «МКК КапиталЪ-НТ»)"
Чем предстоит заниматься:
• Осуществлять обязательный и внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ• Разрабатывать ПВК, вносить в них необходимые изменения и дополнения в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России;
• Разрабатывать признаки подозрительных операций, типологии, схемы подозрительной деятельности и меры по противодействию этой деятельности в организации;
• Проводить проверки внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в МКК;
• Проводить углубленную проверку документов и информации об операциях клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Выявлять и принимать участие в принятии решений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных и подозрительных операциях и операциях, в отношении которых возникают сомнения об отнесении их к обязательному контролю, о замораживании(блокировании) денежных средств или иного имущества, об отказе от совершения операции, об операции, подлежащей приостановлению;
• Проводить проверки идентифицированных лиц на принадлежность к фигурантам Перечня и Решения при их обновлении на сайте Росфинмониторинга и проверки клиентов на принадлежность к фигурантам не реже одного раза в три месяца;
• Подготавливать и предоставлять в Уполномоченный орган ФЭС.
• Взаимодействовать с представителями Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части исполнения запросов, предписаний, рекомендаций, оказывать содействие при проведении надзорных проверок;
• Сохранять конфиденциальность информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций, обеспечивать защиту и хранение фиксируемой информации в соответствии с ПВК;
• Обеспечивать сохранность документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проводить обучение и консультирование работников МКК по вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Что ждём от кандидата:
• Знание законодательства РФ по ПОД/ФТ,115 ФЗ, 444-П, 445-П, 5075-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по финансовому мониторингу;
• Высшее образование, опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 1 года;
• Уверенный пользователь офисных программ (WORD, EXCEL);
• Опыт работы с базами данных. Умение систематизировать и анализировать операции клиентов
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
09 Января
Руководитель группы технических писателей (Телекоммуникационное оборудование)( Протей, НТЦ )
Санкт-Петербург
Компания "Протей, НТЦ" ПРОТЕЙ — группа российских ИТ-компаний полного цикла. С 2002 года мы разрабатываем и производим продукты для...
09 Января
Руководитель отдела технического документооборота
Санкт-Петербург
Компания "Brunel Russia" Обязанности: Руководство группами контроля технической документации (ТД) и систематизации проектно-сметной...
09 Января
Руководитель проектов в сфере телекоммуникаций (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург
Компания "ЛЕО ТЕЛЕКОМ" Компания «Лео Телеком» - ведущий системный интегратор в области телекоммуникаций и систем радиосвязи, который с 1994...
09 Января
Санкт-Петербург
от 80 000 до 100 000 руб.
Компания "ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет" Обязанности: 1. Подготовка аналитических материалов по вопросу...
09 Января
Руководитель отдела защиты информации
Санкт-Петербург
до 300 000 руб.
Компания "Интернет Проекты" Компания "Интернет Проекты" существует более 20 лет, мы продолжаем развиваться и масштабируем команду. Наш...
Вакансия размещена в отрасли