Руководитель направления ПОД/ФТ и ФРОМУ

18 Января 2025

Aventus Group (ООО «МКК КапиталЪ-НТ
Aventus Group (ООО «МКК КапиталЪ-НТ

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Aventus Group (ООО «МКК КапиталЪ-НТ»)"

Чем предстоит заниматься:

• Осуществлять обязательный и внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Разрабатывать ПВК, вносить в них необходимые изменения и дополнения в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России;
• Разрабатывать признаки подозрительных операций, типологии, схемы подозрительной деятельности и меры по противодействию этой деятельности в организации;
• Проводить проверки внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в МКК;
• Проводить углубленную проверку документов и информации об операциях клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Выявлять и принимать участие в принятии решений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных и подозрительных операциях и операциях, в отношении которых возникают сомнения об отнесении их к обязательному контролю, о замораживании(блокировании) денежных средств или иного имущества, об отказе от совершения операции, об операции, подлежащей приостановлению;
• Проводить проверки идентифицированных лиц на принадлежность к фигурантам Перечня и Решения при их обновлении на сайте Росфинмониторинга и проверки клиентов на принадлежность к фигурантам не реже одного раза в три месяца;
• Подготавливать и предоставлять в Уполномоченный орган ФЭС.
• Взаимодействовать с представителями Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части исполнения запросов, предписаний, рекомендаций, оказывать содействие при проведении надзорных проверок;
• Сохранять конфиденциальность информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций, обеспечивать защиту и хранение фиксируемой информации в соответствии с ПВК;
• Обеспечивать сохранность документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проводить обучение и консультирование работников МКК по вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Что ждём от кандидата:

• Знание законодательства РФ по ПОД/ФТ,115 ФЗ, 444-П, 445-П, 5075-У, нормативные документы и письма ЦБ РФ по финансовому мониторингу;
• Высшее образование, опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 1 года;
• Уверенный пользователь офисных программ (WORD, EXCEL);
• Опыт работы с базами данных. Умение систематизировать и анализировать операции клиентов

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Похожие вакансии

09 Января

Руководитель группы технических писателей (Телекоммуникационное оборудование)( Протей, НТЦ )

Санкт-Петербург

Компания "Протей, НТЦ" ПРОТЕЙ — группа российских ИТ-компаний полного цикла. С 2002 года мы разрабатываем и производим продукты для...

09 Января

Руководитель отдела технического документооборота

Санкт-Петербург

Компания "Brunel Russia" Обязанности: Руководство группами контроля технической документации (ТД) и систематизации проектно-сметной...

09 Января

Руководитель проектов в сфере телекоммуникаций (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург

Компания "ЛЕО ТЕЛЕКОМ" Компания «Лео Телеком» - ведущий системный интегратор в области телекоммуникаций и систем радиосвязи, который с 1994...

09 Января

Заместитель руководителя Проектного офиса стратегических проектов и партнерских программ( ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет )

Санкт-Петербург

от 80 000  до 100 000 руб.

Компания "ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет" Обязанности: ​​​​​​1. Подготовка аналитических материалов по вопросу...

09 Января

Руководитель отдела защиты информации

Санкт-Петербург

до 300 000 руб.

Компания "Интернет Проекты" Компания "Интернет Проекты" существует более 20 лет, мы продолжаем развиваться и масштабируем команду. Наш...

Подпишитесь на похожие вакансии