Комплаенс-менеджер( Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания )
26 Октября 2024
от 80 000 до 100 000 руб.
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания"
Обязанности:- участие в организации взаимодействия Фонда с БКИ (формирование и направление информации в БКИ, осуществление контроля порядка формирования кредитной истории, контроль за своевременным получением и передачей в БКИ информации о кредитных историях клиента и пр.);
- проведение проверок документов и информации о клиентах в рамках 115-ФЗ от 07.08.2021 (контроль за ведением анкет клиентов, направление запросов клиентам, участие в процедуре обновления информации о клиентах и пр.);
- участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных контролирующих органов.
- Высшее образование или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
- Уверенный пользователь 1С, Excel.
- Преимуществом будет знание Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона 218-ФЗ от 30.12.2004.
- Оформление по ТК РФ.
- Полностью белая заработная плата.
- 5/2, 9:00-18:00 (пт. 9 - 17), обед 13:00-14:00.
- Полный соцпакет.
- ДМС после испытательного срока.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Ноября
Ведущий юрисконсульт( Созвездие, Управляющая компания )
Санкт-Петербург
от 90 000 до 120 000 руб.
Компания "Созвездие, Управляющая компания" Управляющая Инвестиционная Компания "Созвездие" входит в состав Холдинга "Созвездие Водолея", в...
10 Ноября
Санкт-Петербург
Компания "Евросиб" Обязанности: Участие в разработке, изменении, дополнении внутренних документов, регламентирующих процесс согласования,...
11 Ноября
Продуктовый юрист/ комплаенс специалист/ методолог
Санкт-Петербург
Компания "РНКО Платежный конструктор" Мы ищем в свою команду Продуктового юриста/ комплаенс специалист/ методолог. Чего мы ждём от вас:...
13 Ноября
Юрист( ХОРС, холдинговая компания )
Санкт-Петербург
от 60 000 руб.
Компания "ХОРС, холдинговая компания" В жилищно-коммунальную компанию ищем юриста. Обязанности: Работа с обращениями жителей в части...
13 Ноября
Судебный юрист( Группа компаний ЮАП-СПб )
Санкт-Петербург
от 90 000 до 180 000 руб.
Компания "Группа компаний ЮАП-СПб" Вакансия подойдет вам оптимально, если: 1. Вместо однотипной работы с документами вам интересны активное...
Вакансия размещена в отрасли