Комплаенс-менеджер( Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания )
26 Октября 2024
от 80 000 до 100 000 руб.
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания"
Обязанности:- участие в организации взаимодействия Фонда с БКИ (формирование и направление информации в БКИ, осуществление контроля порядка формирования кредитной истории, контроль за своевременным получением и передачей в БКИ информации о кредитных историях клиента и пр.);
- проведение проверок документов и информации о клиентах в рамках 115-ФЗ от 07.08.2021 (контроль за ведением анкет клиентов, направление запросов клиентам, участие в процедуре обновления информации о клиентах и пр.);
- участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных контролирующих органов.
- Высшее образование или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
- Уверенный пользователь 1С, Excel.
- Преимуществом будет знание Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона 218-ФЗ от 30.12.2004.
- Оформление по ТК РФ.
- Полностью белая заработная плата.
- 5/2, 9:00-18:00 (пт. 9 - 17), обед 13:00-14:00.
- Полный соцпакет.
- ДМС после испытательного срока.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Октября
Юрист в строительную компанию( СУ Эдельвейс )
Санкт-Петербург
от 75 000 до 85 000 руб.
Компания "СУ Эдельвейс" Обязанности: юридическое сопровождение деятельности организации; правовая экспертиза договоров генерального...
22 Октября
Юрисконсульт( МТ-Групп, Группа Компаний (МОРСКАЯ ТЕХНИКА) )
Санкт-Петербург
от 80 000 руб.
Компания "МТ-Групп, Группа Компаний (МОРСКАЯ ТЕХНИКА)" Приглашаем в свою команду юрисконсульта! Функции: анализ договоров на предмет...
17 Октября
Юрист/Ведущий менеджер по договорам
Санкт-Петербург
от 70 000 руб.
Компания "Пумори - Северо-Запад" Должностные обязанности: - Подготовка проектов договоров, дополнительных соглашений и других документов в...
23 Октября
Ведущий юрисконсульт( Лидер Групп, группа компаний )
Санкт-Петербург
от 110 000 до 120 000 руб.
Компания "Лидер Групп, группа компаний" Обязанности: - представление интересов (ведение дел) крупного хозяйствующего субъекта, в том числе...
22 Октября
Продуктовый юрист/ комплаенс специалист/ методолог
Санкт-Петербург
Компания "РНКО Платежный конструктор" Мы ищем в свою команду Продуктового юриста/ комплаенс специалист/ методолог. Чего мы ждём от вас:...
Вакансия размещена в отрасли