Эксперт отдела по работе с запросами надзорных органов и претензионной работе
28 Октября 2024
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:
- подготовка проектов ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- сбор информации в отношении поступающих обращений (жалоб, претензий) клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
- анализ операций и документов клиентов;
- подготовка аналитических справок в отношении обращений клиентов, предложений по урегулированию ситуаций;
- подготовка проектов ответов на обращения клиентов;
- подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- опыт работы в кредитных организациях по направлению противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
- уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов;
- опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
- готовность работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Октября
Юрист по договорной работе( Зенит-Арена )
Санкт-Петербург
Компания "Зенит-Арена" АО «Зенит-Арена» – современная компания полного цикла. Более 17 лет мы проектируем, строим и эксплуатируем уникальные...
26 Октября
Ведущий юрисконсульт по договорной работе
Санкт-Петербург
Компания "Силовые машины, Управляющая компания" Обязанности: Самостоятельно оказывать правовую поддержку в части: комментирования и...
28 Октября
Юрисконсульт отдела правового обеспечения кредитной деятельности (Стажер)
Санкт-Петербург
от 50 000 руб.
Компания "Россельхозбанк" Обязанности: правовая экспертиза документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; правовая экспертиза...
29 Октября
Специалист по работе с ГИС ЖКХ (ЖКХ)
Санкт-Петербург
от 80 000 руб.
Компания "Космосервис Управление" Управляющая компания «Космосервис» - одна из крупнейших управляющих компаний Санкт-Петербурга. Руководствуясь...
29 Октября
Главный юрисконсульт отдела по земельным и имущественным вопросам( Газпром теплоэнерго )
Санкт-Петербург
Компания "Газпром теплоэнерго" Обязанности: Выполнение мероприятий по реализации непрофильных активов на электронной торговой площадке:...
Вакансия размещена в отрасли