Эксперт отдела по работе с запросами надзорных органов и претензионной работе
28 Октября 2024
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ВТБ (ПАО)"
Обязанности:
- подготовка проектов ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- сбор информации в отношении поступающих обращений (жалоб, претензий) клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
- анализ операций и документов клиентов;
- подготовка аналитических справок в отношении обращений клиентов, предложений по урегулированию ситуаций;
- подготовка проектов ответов на обращения клиентов;
- подготовка материалов по исковым заявлениям клиентов по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- опыт работы в кредитных организациях по направлению противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- знание нормативных документов, писем и рекомендаций Банка России и Росфинмониторинга в части критериев и признаков подозрительных операций, а также процедур идентификации;
- уверенные навыки анализа банковских операций, а также предоставляемых клиентами подтверждающих документов;
- опыт подготовки ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ, а также переписки с клиентами;
- готовность работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Ноября
Ведущий юрисконсульт по претензионно-исковой работе( Свеза )
Санкт-Петербург
Компания "Свеза" ЦЕЛЬ ДОЛЖНОСТИ: Эффективное правовое сопровождение претензионно-исковой работы в компаниях группы СВЕЗА. Приоритетное...
05 Ноября
Стажер в юридический отдел( Nissan Manufacturing Rus )
Санкт-Петербург
Компания "Nissan Manufacturing Rus" "Автозавод Санкт-Петербург" открывает двери для талантливых и амбициозных студентов! Присоединяйтесь к...
06 Ноября
Ведущий юрисконсульт в отдел логистической деятельности
Санкт-Петербург
до 132 000 руб.
Компания "Благо, Компания" В настоящий момент в Компании открыта вакансия Ведущий юрисконсульт Обязанности: Подготовка, рассмотрение,...
06 Ноября
Главный специалист в Отдел по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО
Санкт-Петербург
Компания "Газпром межрегионгаз" Главный специалист (код вакансии 0.7) в Отдел по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Обязанности:...
06 Ноября
Главный юрисконсульт (претензионно-исковая работа)
Санкт-Петербург
Компания "АЭМ-технологии, Инжиниринговая компания" Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» является одной из ведущих российских компаний в...
Вакансия размещена в отрасли