Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка
13 Октября 2024
Город:
Санкт-Петербург
Занятость:
Полная занятость
Компания "КДВ Групп"
Банк крупного холдинга открывает позицию и «Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка».Банк "Долинск" партнер холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.
Функционал:
- Разработка регламентов и внутренних документов банка в части транзакционного комплаенса;
- Разработка правил для ПО финансового мониторинга для онлайн и офлайн анализа трафика на предмет выявления подозрительных операций;
- Тестирование новых и ранее внедренных процессов в АБС банка по направлению ПОД/ФТ, выявление и устранение недостатков;Оценка рисков ПОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
- Постановка задач для IT подразделений в целях реализации проектов;
- Разработка схем и инструментов автоматизации для своевременного выявления подозрительных операций;
- Участие в проектной деятельности по направлениям e-com эквайринга МИР/СБП, эмиссии банковских платежных и предоплаченных карт;
- Разработка схемы и процесса взаимодействия участников платежной системы и их архитектуры, включая требования к информационной защите и отчетности;
- Обучение и консультирование сотрудников по вопросам транзакционного комплаенса, составление учебных материалов;
- Проведение углубленного анализа и проверок клиентов (как физических, так и юридических лиц) на предмет связи между бенефициарами и выявления взаимосвязанных операций;
- Участие в разработке и обновлении внутренних нормативных документов в части транзакционного комплаенса;
- Проведение анализа бизнеса и транзакций клиента с целью выявления отклонений от стандартных норм и рисков, связанных с ПОД/ФТ;
Требования:
- Опыт работы в банке/платежной системе/платежном агрегаторе по организации и обслуживанию транзакционных потоков e-com эквайринга, P2P и B2C/B2B переводов, электронных кошельков;
- Знание законов 115-ФЗ, 161-ФЗ, положений ЦБ 499-П, 375-П, дополнительных нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, писем ЦБ и Росфинмониторинга;
- Опыт разработки регламентов и внутренних документов банка по ПОД/ФТ;
- Знание правил и принципов работы платежных систем МИР, СБП в части ПОД/ФТ;
- Навыки работы со специализированным ПО — Приложения АБС ЦБП-Банк для ПОД/ФТ, Frodex AML, другие специализированные программы;
- Навыки выявления взаимосвязанных операций между физическими и юридическими лицами;
- Понимание бизнес-моделей клиентов и способность выявлять отклонения от стандартных норм;
- Отличные аналитические навыки, способность работать в условиях многозадачности и высокой нагрузки;
Условия:
- Удаленный формат работы;
- Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом;
- Интересные профессиональные задачи;
- Высокие темпы развития сотрудника;
- Готовность в командировкам (до 10% рабочего времени);
- Льготное кредитование\рефинансирование после прохождения испытательного срока;
- Зарплатная карта с кэшбэком, высокими ставками по вкладам и бонусами;
- Иные условия обсуждаются на собеседовании.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Октября
Старший бухгалтер (на участок Банк-Клиент)
Санкт-Петербург
от 75 000 до 85 000 руб.
Компания "Гарант" В аутсорсинговую компанию требуется старший бухгалтер на участок Банк-клиент. Обязанности: Формирование платежных...
04 Октября
Менеджер по кредитованию малого и среднего бизнеса
Санкт-Петербург
Компания "МФК «Микро Капитал»" Money Kapital - крупнейшая коммерческая микрофинансовая компания, которая оказывает финансовую поддержку...
04 Октября
Бухгалтер 1 категории (Отдел по работе с банками)( ТЭК СПб, ГУП )
Санкт-Петербург
от 72 300 до 95 000 руб.
Компания "ТЭК СПб, ГУП" Одно из ведущих теплоэнергетических предприятий Северо-Запада приглашает на работу в отдел по работе с банками...
04 Октября
Финансовый бизнес-партнер( GrowFood )
Санкт-Петербург
Компания "GrowFood" GrowFood – это сервис доставки правильного питания по подписке. Мы FoodTech, который с заботой кормит людей в двух...
04 Октября
Бухгалтер на участок банк-клиент( Важная рыба )
Санкт-Петербург
от 70 000 до 75 000 руб.
Компания "Важная рыба" Важная рыба - это компания, которая держит высокую планку и качество для нас не просто слово. Мы не только тщательно...
Вакансия размещена в отрасли