Cпециалист Отдела мониторинга операций

Компания "ПЕРВЫЙ ЦУПИС"

Расчетная небанковская кредитная организация ООО НКО «Мобильная карта» (ЕДИНЫЙ ЦУПИС), имеющая лицензию Банка России № 3522-К, назначена распоряжением Президента РФ № 236-рп от 25.08.2021 г. единым центром учета переводов ставок.

ЕДИНЫЙ ЦУПИС – FinTech-компания, предоставляющая современный и качественный платежный сервис по переводу денежных средств. Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег.

В связи с активным развитием компании и расширением спектра оказываемых услуг мы открываем вакансию «Cпециалист Отдела мониторинга операций».

Основные задачи:

• Мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
• Выявление сомнительных операций;
• Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ;
• Участие в проектах по автоматизации процессов финансового мониторинга;
• Разработка предложений по минимизации рисков легализации преступных доходов;
• Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга и Банка России;
• Проведение анализа операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства по части ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

• Высшее образование (экономическое или юридическое);
• Умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности;
• Уверенный пользователь ПК;
• Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ;
• Уверенный пользователь WORD, Excel.

Предлагаем:

• Работу в бизнес-центре класса А+ в Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочерскасская). Наш офис получил премию Best Office Awards 2024 в номинации «Комфорт и эргономика»;
• График работы 2/2 с гибридным форматом посещения офиса;
• Официальное оформление, согласно ТК РФ;
• Оформление ДМС;
• Спортивные активности не только в офисах, но и за ее пределами (пляжный волейбол, йога, бокс);
• Обучение и развитие (внутренние корпоративные курсы и техтолки, внешние конференции и обучения, английский язык, электронная библиотека МИФ и MEDIUM);
• Участие в развивающих мероприятиях. Ежегодно проводим свою собственную выездную конференцию ЦУПИС TALKS, а также основали профессиональное сообщество ЦУПИС Intelligence, проводим митапы для экспертов;
• Спорт. Наши команды участвуют в самых популярных спортивных мероприятиях страны. Номинанты премии "Спортивный коллектив года" по версии "Спорт и Россия", а также спонсоры и партнеры RRC Ski Race и Wild Trail;
• Корпоративную программу лояльности BestBenefits. Получать приятные бонусы и скидки в популярных магазинах и сервисах можно с первого рабочего дня.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя