Специалист по работе с сомнительными операциями
Нина Николаевна
Возраст
41 год (16 Октября 1984)
Город
Санкт-Петербург
Переезд невозможен
Полная занятость
15 лет 4 месяца
Банки / Инвестиции / Лизинг
Январь 2019 — настоящее время
7 лет
ПАО "Сбербанк"
Санкт-Петербург, sberbank.com
Ведущий контролер группы сложных расследований и реабилитации
- Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ более 7 лет.
- Выявление сомнительных операций по банковским картам и счетам.
- Использование типологий мошеннических схем и методик анализа транзакций.
- Проведение углубленного анализа клиентских операций и подготовка обоснованных выводов по итогам проверки.
- Работа с Клиентом по вопросам реабилитации (право клиента в рамках 115-ФЗ)
- Работа с регламентирующими органами и внутренними структурами банка по вопросам контроля и аудита ПОД/ФТ..
- Анализ транзакционных потоков физических лиц для идентификации нестандартных операций.
- Расследование случаев повышенной степени риска и проведение детальной проверки финансовой активности клиентов.
- Анализ операций в рамках ВЭД
- Наставничество и поддержка новых коллег по разбору сложных ситуаций и развитию профессионального мастерства.
- Анализ и мониторинг операций по ЛОРО счетам (до введения санкций в отношении РФ)
Высшее
Санкт-Петербург, 2016 — 2021 гг.
Права категорий:
B
Стаж:
11 лет
23 июня, 2015
Анна Сергеевна
Город
Санкт-Петербург
Возраст
35 лет (28 марта 1991)
Опыт работы:
12 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Младший оценщик, РМС-ОЦЕНКА
01.2014 - по текущее время
20 июня, 2015
85 000 руб
Икрамжан Сапарович
Город
Санкт-Петербург local_shipping
Возраст
63 года ( 8 ноября 1962)
Опыт работы:
27 лет и 3 месяца
Последнее место работы:
Предприниматель , Частный предприниматель
04.2013 - 07.2014
4 февраля, 2015
Вероника Игоревна
Город
Санкт-Петербург
Возраст
35 лет ( 8 июня 1990)
Опыт работы:
1 год и 9 месяцев
Последнее место работы:
Финансовый аналитик, ОАО "СМАРТ Секьюритиз"
12.2014 - 12.2014
Резюме размещено в отрасли