Специалист по работе с сомнительными операциями

Январь 2019 — настоящее время
7 лет
ПАО "Сбербанк"
Санкт-Петербург, sberbank.com
Ведущий контролер группы сложных расследований и реабилитации

- Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ более 7 лет.
- Выявление сомнительных операций по банковским картам и счетам.
- Использование типологий мошеннических схем и методик анализа транзакций.
- Проведение углубленного анализа клиентских операций и подготовка обоснованных выводов по итогам проверки.
- Работа с Клиентом по вопросам реабилитации (право клиента в рамках 115-ФЗ)
- Работа с регламентирующими органами и внутренними структурами банка по вопросам контроля и аудита ПОД/ФТ..
- Анализ транзакционных потоков физических лиц для идентификации нестандартных операций.
- Расследование случаев повышенной степени риска и проведение детальной проверки финансовой активности клиентов.
- Анализ операций в рамках ВЭД
- Наставничество и поддержка новых коллег по разбору сложных ситуаций и развитию профессионального мастерства.
- Анализ и мониторинг операций по ЛОРО счетам (до введения санкций в отношении РФ)