Аналитик

- Выполнение обязанностей Уполномоченного сотрудника Банка;
- Ежедневный сплошной Мониторинг всех операций клиентов. Формирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительным операциям и направление Сообщений в Уполномоченный орган с использованием ПО "Комита" в соответствии с Положением от 29 августа 2008 г. N 321-П;
- Составление заключения при открытии расчетного счета клиента, установление оценки риска клиента, а при открытии Валютных контрактов – изучение всей имеющийся информации и предоставление своего мнения Руководству о возможности его обслуживания банком в соответствии требований ПОД/ФТ;
- Участие в разработке ПВК, разработке мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля Банка, требований Регулятора - Центрального банка Российской Федерации по результатам проверки структурных подразделений Банка;
- Выстраивание организации системы ПОД/ФТ в Филиале путем постоянного взаимодействие с руководителями отделов и служб Филиала Банка, консультирование сотрудников банка и клиентов по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г.
- Обучение сотрудников подразделений Филиала БАНКА по вопросам ПОД/ФТ, ведение журналов первичного инструктажа, листов учета внеочередного, планового инструктажа, ежегодной проверки знаний сотрудников банка;
-Подготовка и предоставление ежемесячной, квартальной и другой отчетности Руководству Банка, Ответственному сотруднику Банка, Управляющему Филиала;
- Обоснование правомерности проведения операций со стороны клиента на основе всей имеющейся информации в банке путем написания Мотивированного суждения.
- Ответы на запросы контролирующих органов (ГУ ЦБ РФ, Банков-корреспондентов и др.) об операциях (сделках) клиентов по ПОД/ФТ;
- Владение на уровне пользователя ПО - АБС "БИСКВИТ", АБС "Диасофт", 21 ВЕК, АМЛ "Флекстера"; ПО "Комита";
- Проверка отдела контролирующими органами и отсутствие замечаний по работе отдела с их стороны;
Подчинение непосредственно Управляющему Филиала. Увольнение связано в связи с реорганизацией отдела.

Взаимодействие с клиентскими менеджерами, консультирование по вопросам ПОД/ФТ по проведению операций со стороны клиентов.
Выстраивание организации системы ПОД/ФТ в Банке - наличие 3-х Дополнительных офисов, более 100 сотрудников банка, подлежащих обучению, проведению инструктажа в соответствии с Указанием от 9 августа 2004г. №1485-У « О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», ведение журналов первичного инструктажа и проверки знаний сотрудников банка;
- Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- обеспечение в подразделении Банка реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами Внутреннего Контроля по ПОД/ФТ;
-Предоставление отчетности;
- обеспечение сбора и фиксирования информации о клиенте, его операциях, представителях и выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, проведение своевременной актуализации данных сведений;
- анализ Договоров, бухгалтерской и иной отчетности клиентов и организаций Малого и Среднего Бизнеса в целях ПОД/ФТ;
- иные функции в соответствии с внутренними нормативными и распорядительными документами Банка (филиала).
- Ответы на запросы контролирующих органов (ГУ ЦБ РФ, Банков-коореспондентов и др.) об операциях (сделках) клиентов по ПОД/ФТ
- Работа с АБС "БИСКВИТ" , ПО "Комита" на уровне пользователя.
Подчинение непосредственно Управляющему Филиалом и Ответственному сотруднику Банка. Увольнение связано в связи с реорганизацией отдела и передаче функций отдела Центральному офису. В подчинении находился 1 человек.

Осуществление контроля за своевременным выявлением операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Выстраивание организации системы ПОД/ФТ в Банке, управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- обеспечение в подразделении Банка реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами ВК по ПОД/ФТ;
- подготовка и обучение сотрудников подразделений Банка (филиала) по вопросам ПОД/ФТ, ведение журналов первичного инструктажа и проверки знаний сотрудников банка;
- обеспечение сбора и фиксирования информации о клиенте, его операциях, представителе и выгодоприобретателе, бенефициарных владельцах, проведение своевременной актуализации данных сведений;
анализ Договоров, бухгалтерской и иной отчетности клиентов в целях ПОД/ФТ;
- иные функции в соответствии с внутренними нормативными и распорядительными документами Банка (филиала).
Работа с АБС "БИСКВИТ", ПО "Комита".

Главным достижением на данной должности - создание дружного и работоспособного коллектива, успешно выполняющего поставленные плановые показатели. Дополнительный Офис находился на первых местах по привлечению активов в Банке - около 1 миллиарда рублей со стороны физ.лиц.
Создание собственной клиентской Базы - успешно работающей на протяжении длительного времени с использованием максимального набора банковских продуктов, включая Эквайринг, зарплатные проекты. Осуществление Дополнительным офисом банковских операций и сделок в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Дополнительном офисе в рамках персональной доверенности. Разработка планов работы Дополнительного офиса (розничный и корпоративный блоки бизнеса), контроль и анализ выполнения планов, составление квартальных, полугодовых и годовых отчетов о результатах деятельности Дополнительного офиса. Управление бюджетом и контроль за расходованием бюджетных средств ДО.
На нулевом цикле создания ДО - Регистрация в ГУ ЦБ РФ по СПб, Подчинение Управляющему Филиала. В подчинении находилось 10 человек. Увольнение связано в связи с программой ротации кадров в Банке.
Работа с АБС "БИСКВИТ"

Своевременное предоставление плановых показателей и предоставление текущей информации по исполнению бюджета, Ежедневный расчет Нормативов, Планирование, бюджетирование, контроль выполнения бизнес-показателей. Проверка кассовой дисциплины организаций и предприятий, подготовка ежедневной, еженедельной, месячной и годовой отчетности Головному офису. Ведение и анализ бухгалтерской и управленческой отчетности. Подготовка и отправка отчетов в Центральный банк по вопросам компетенции выполнения своих функциональных задач (Форма 212, Прогноз кассовых оборотов по символам, расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов Банка.
Подчинение Управляющему филиалом. Смена должности связано в связи с назначением на должность Управляющего дополнительным офисом.
Работа с АБС "БИСКВИТ"

Своевременное предоставление плановых показателей и предоставление текущей информации по исполнению бюджета. Планирование, бюджетирование, контроль выполнения бизнес-показателей. Проверка кассовой дисциплины организаций и предприятий, подготовка ежедневной, еженедельной, месячной и годовой отчетности Головному офису. Ведение и анализ бухгалтерской и управленческой отчетности. Подготовка и отправка отчетов в Центральный банк по вопросам компетенции выполнения своих функциональных задач (Форма 212, Прогноз кассовых оборотов по символам, расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов Банка.
Подчинение Управляющему филиалом. Увольнение связано в связи с отзывом Лицензии ЦБ РФ.
Работа с АБС "21 ВЕК".

Одним из достижений было привлечение и реализация с нуля зарплатного проекта ООО "ТД Интерторг" (Сеть магазинов 7-я ).Привлечение корпоративных клиентов на обслуживание по всему спектру банковских продуктов. Заключение Договоров с корпоративными клиентами и их полное сопровождение, Расчет рентабельности клиентов, анализ клиентской базы, расширения спектра услуг корпоративных клиентов.

Обеспечение инженерных сооружений на территории РЭУ-8 Центрального района в исправном техническом состоянии. Подчинение Директору ГП РЭП Центрального района в г. Санкт-Петербурге. В подчинении находилось 15 человек.

Обеспечение Всеволожского Дома Детского Творчества необходимым оборудованием. Поддержание и ремонт здания, сооружений и оборудования в надлежащем техническом состоянии.

За время работы в должности 3 ПКМ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ ИМЕЛ. Занимался прокладкой маршрутов пути из одной точки в другую, Корректировка навигационных карт и пособий, Несение штурманских вахт - определение места корабля. Поддержание штурманского оборудования (гирокомпас, лаги, Эхолот, автопрокладчик, система спутниковой навигации,радиолокационные системы определения места корабля и др.) в постоянном исправном состоянии, готовности к использованию в любое время дня и ночи.