Психолог–консультант, психолог

Разработка стратегии развитие компании.
Организация взаимодействия всех структурных подразделений компании.
Урегулирование конфликтных ситуаций, как внутренних (коллективных), так и внешних (с партнерами, контрагентами)
Регулярный анализ финансово-хозяйственной деятельности Компании;
Оптимизация структуры бизнеса, процессов обучения и развития Компании.

Организация работы банка в области по ПОД/ФТ, соблюдение Федерального законодательства и нормативно-правовых актов ЦБ.
Ежедневный мониторинг банковских операций в соответствии с законом 115-ФЗ. Выявление и идентификация выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Проверка и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, Указанием Банка России №3041-У.
Направление ответов на запросы уполномоченного органа в соответствии с Положение Банка России №407-П.
Составление технических заданий с целью совершенствования программного обеспечения банка по вопросам ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Проведение обучения сотрудников банка в рамках Правил внутреннего контроля и Закона 115-ФЗ.

Руководство деятельностью отдела.
Участие в разработке и внедрении ПВК по ПОД/ФТ и иных внутренних документов и регламентов по ПОД/ФТ.
Контроль изменений законодательства и нормативных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
Подготовка ответов на запросы надзорных органов.
Анализ операций и деятельности клиентов для выявления признаков сомнительных операций и фиктивной деятельности;
Принятие мер, направленных на минимизацию выявленных рисков
Ежедневный мониторинг банковских операций в соответствии с законом 115-ФЗ. Выявление и идентификация выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, формирование досье клиентов по ПОД/ФТ, составление мотивированных суждений.
Получение Перечней экстремистов в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, проверка клиентской базы на предмет совпадения с Перечнем экстремистов, направление сведений о проверках в соответствии с Указанием Банка России №3063-У.
Подготовка и направление отчетов в соответствии с Письмом Банка России №193-Т.
Проверка и направление сообщений в уполномоченный орган в соответствии с Положением Банка России №321-П, Указанием Банка России №3041-У.
Направление ответов на запросы уполномоченного органа в соответствии с Положение Банка России №407-П
Составление технических заданий с целью совершенствования программного обеспечения банка по вопросам ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.