Руководитель валютного контроля

Валютный контроль в полном объеме. Присвоение УНК и ведение досье по всем видам контрактов (кредитные договора и договора займа, экспорт/импорт товаров и услуг, смешанные сделки).
Контроль за операциями резидентов и нерезидентов, юридических и физических лиц согласно Федеральному Закону №173-ФЗ, законодательству РФ и нормативным актам Банка России.
Ведение электронной базы данных по валютным операциям и ведение Досье по валютному контролю.
Проверка документов валютного контроля (информации о коде вида валютной операций, о подтверждающих документах) на предмет соответствия инструкции 181-И, обоснованности проводимых валютных операции и правильности оформления.
Формирование и сдача отчетности по формам: 401,402,404,405,406,407,410, 652, 664, 4498-У ,4512-У, 4927-У
Обмен информацией с ФТС и ФНС; • Ответы на запросы агентов и органов валютного контроля (ФТС, ФНС, Банка России); • Организация, контроль и анализ работы отдела, делопроизводство внутри отдела
Осуществление финансового мониторинга проводимых операций.
Выявление операций, подлежащих контролю в рамках ПОД/ФТ.
Консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам применения валютного законодательства.