Руководитель валютного контроля
60 000 руб
Альбина Витальевна
Возраст
48 лет (16 Мая 1977)
Город
Санкт-Петербург
Переезд невозможен
Гражданство
Россия
Полная занятость
7 лет 1 месяц
Банки / Инвестиции / Лизинг
Валютный контроль в полном объеме. Присвоение УНК и ведение досье по всем видам контрактов (кредитные договора и договора займа, экспорт/импорт товаров и услуг, смешанные сделки).
Контроль за операциями резидентов и нерезидентов, юридических и физических лиц согласно Федеральному Закону №173-ФЗ, законодательству РФ и нормативным актам Банка России.
Ведение электронной базы данных по валютным операциям и ведение Досье по валютному контролю.
Проверка документов валютного контроля (информации о коде вида валютной операций, о подтверждающих документах) на предмет соответствия инструкции 181-И, обоснованности проводимых валютных операции и правильности оформления.
Формирование и сдача отчетности по формам: 401,402,404,405,406,407,410, 652, 664, 4498-У ,4512-У, 4927-У
Обмен информацией с ФТС и ФНС; • Ответы на запросы агентов и органов валютного контроля (ФТС, ФНС, Банка России); • Организация, контроль и анализ работы отдела, делопроизводство внутри отдела
Осуществление финансового мониторинга проводимых операций.
Выявление операций, подлежащих контролю в рамках ПОД/ФТ.
Консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам применения валютного законодательства.
Высшее
Санкт-Петербург, 1995 — 2020 гг.
20 мая, 2019
30 000 руб
24 ноября, 2016
35 000 руб
Ольга Игоревна
Город
Санкт-Петербург
Возраст
40 лет ( 6 января 1986)
Опыт работы:
2 года
Последнее место работы:
Ведущий специалист по обслуживанию физических лиц, ПАО Сбербанк
04.2014 - 04.2016
19 сентября, 2021
Ксения
Город
Санкт-Петербург
Возраст
34 года (26 декабря 1991)
Опыт работы:
12 лет и 6 месяцев
Последнее место работы:
Эксперт операционной поддержки, ПАО Банк "ТРАСТ"
06.2015 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли