Начальник отдела финансового мониторинга (Банк "Берейт")

Описание

Игошина Елена Константиновна
г. Санкт-Петербург
контакты:
iek0801@mail.ru ; дополнительно: A.Igoshin@arkat.ru ; igoshin.artyom@yandex.ru
тел. 8(903)-907-69-31
Образование: Кемеровский Государственный Университет, г. Кемерово, очно 1990г.
Факультет: математический, специальность: математик, математический анализ
Семейное положение: взрослый сын, живет и работает в г. Санкт-Петербург более 10 лет.
Готова рассмотреть любую вакансию.
Опыт работы:
Февраль 2012г.- 22.06.2020г. АКБ (ПАО), г. Кемерово
Декабрь 2014г- 22.06.2020г. Ответственный сотрудник банка
Август 2013г. - 22.06.2020г. Начальник отдела Финансового мониторинга
Соответствую квалификационным требованиям и деловой репутации.
разработка ПВК по ПОД/ФТ, внутренних документов в сфере по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
организация реализации программ ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в банке;
принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, квалификации операций, о действиях банка в отношении операции клиента и в отношении клиента;
контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, выявлением признаков необычных операций, квалификация операций;
анализ операций и деятельности клиентов, составление мотивированных суждений и заключений;
принятие предварительных решений по отказу в заключении договора банковского счета (вклада), отказа от совершения операции, расторжении договора, приостановлений; подготовка предписаний;
проверка субъектов банка по Перечням ФТ/МВК/ФРОМУ, направление сведений по проверке в РФМ, фиксирование в соответствии с Положением 375-П;
встречи с клиентами, корректирующие меры, в том числе в части управления рисками, переговоры с клиентами и потенциальными клиентами банка;
проверка клиента и финансово-хозяйственной деятельности;
инициирование углубленных проверок клиентов, подготовка мотивированных суждений;
исполнение на протяжении долгого времени обязанностей отдела Финансового мониторинга в одном лице;
разработка методики оценки использования банковского продукта/услуги; осуществление оценки банковского продукта, мотивированное обоснование оценки, оценка вовлеченности банка в легализацию, обоснование в виде мотивированных заключений;
изучение, мониторинг законодательства, информирование сотрудников об изменениях;
подготовка материала для обучения, проведение обучающих мероприятий сотрудников банка- проведение консультаций, инструктажей, составление планов по обучению, программы обучения, перечня сотрудников, разработка вопросов тестирования и подготовка КВИЗов для проведения проверки знаний, учет, фиксирование и хранение;
организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган; представление сведений в РФМ соответствии с Указанием 4936-У через Личный кабинет РФМ; подписание и шифрование файлов КриптоАРМ, работа в ;
осуществление общего руководства отделом Финансового мониторинга;
составление алгоритмов для технических заданий отделу программного-технического обеспечение по выявлению признаков сомнительных операций, форм анкет клиентов, сообщений по операциям, отказам, проверкам, опросных листов, уведомлений, предписаний и т.д; тестирование форматов (по Правилам Указания № 4936-У), взаимодействие с разработчиками ПО;
взаимодействие с надзорными органами, ответы на запросы Центрального банка в том числе на запросы по клиентам, имеющим признаки операций; запросы Росфинмониторинга,
подготовка и представление совету директоров банка письменного отчета о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, представление текущей отчетности;
Июль 2012г.- заместитель начальника отдела Экономической безопасности (основное направление- ПОД/ФТ)
Февраль 2012- август 2013г. - главный специалист отдела экономической безопасности (основное направление- ПОД/ФТ)

Достижения: выстроенная система ПОД/ФТ, отсутствие административных нарушений и штрафов в банке на протяжении более 7 лет, отсутствие проверок надзорных органов с 2014г. в сфере ПОД/ФТ.

Причина увольнения: смена собственника, изменение акционеров, смена всей команды банка; переезд в другой город.

Апрель 2008-декабрь 2010г. Филиал ООО КБ , г.Кемерово
(филиал закрыт)
Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Июнь 2010г. -декабрь 2010г. :выявление операций ОК, НО, фиксирование и представление сведений в Росфинмониторинг через , проверка на терроризм, консультирование сотрудников по вопросам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, анализ деятельности клиентов, составление мотивированных заключений, составление отчетов по реализации программ ПВК по ПОД/ФТ.
Апрель 2008г.-май 2010г. -ведущий специалист по работе с юридическими лицами.
Май 2007г.-апрель 2008г. ОАО , г.Кемерово
Старший бухгалтер операционного отдела по обслуживанию юридических и физических лиц
Обслуживание юридических и физических лиц, открытие /закрытие счетов физических лиц, начисление процентов, ведение счетов 47416, К2, внебалансовых счетов, сопровождение операций, работа с документами государственных органов.

Июнь 2003г.-май 2007г. ОАО (ОАО АКБ (),г.Кемерово
Специалист группы сопровождение банковских операций
Специалист группы сопровождения банковских операций (БЭК-офис), группа операционного отдела обслуживания (обслуживание юридических лиц), сопровождение кассовых операций по филиалам Кемерово и Кемеровской области

Июль 1994г.-июнь 2000г. Заводской филиал ОАО АКБ , г.Кемерово
Бухгалтер главной бухгалтерии
Группа обслуживания юридических лиц, МФО

Май 1994г- июнь 1994г. Отделение № 7763 Сбербанка , г.Междуреченск
(перемена места жительства)

Навыки: умение принимать быстро решения; разработка внутренних документов ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение работать в режиме многозадачности, ведение деловых переговоров с клиентами; быстрая приспособляемость к изменениям законодательства, умение работать в стрессовых ситуациях, принимать ответственность.

Качества: ответственность, организованность, исполнительность, внимательность к деталям, системность, коммуникабельность, высокая самоорганизация, нацеленность на результат, аналитический склад ума, высокообучаемость.

Готовность к ненормированному рабочему дню и интенсивной работе.


Повышение квалификации (наличие сертификатов и свидетельств о повышении квалификации):

г. Новосибирск, 10.07.2010г.
. г. Новосибирск,27-28.01.2012г.