Юрист/Специалист ПОДФТ

Юридическая экспертиза правоустанавливающих документов по залогам, оценка залоговых рисков движимого и недвижимого имущества
Правовая экспертиза проектов договоров, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Компании, работа с договорами купли-продажи, аренды, страхования, банковского вклада и счета, залога, цессии, поручительства.
Актуализация, разработка Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Составление внутренних документов компании в рамках реализации требований Проведение работы по обучению сотрудников подразделений по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Изучение бизнеса и операций клиентов с точки зрения ПОД/ФТ, формирование мотивированных суждений

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовка внутренних нормативных документов компании в рамках исполнения 115-ФЗ О противодействии легитимации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее 115-ФЗ)
Анализ операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, связанных с легализацией (отмыванием) доходов
Разработка и правовая экспертиза договоров (лизинга, купли-продажи объектов недвижимости, поставки товаров, аренды) Организация/проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Координация работы и подготовка ответов на запросы надзорных органов

Мониторинг и выявление подозрительных и необычных сделок, выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; Анализ финансово хозяйственной деятельности Клиентов банка. Составление мотивированных заключений и принятие решений в отношении дальнейшего сотрудничества с Клиентами.

Правовая экспертиза проектов договоров, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Банка, работа с договорами купли-продажи, аренды, страхования, банковского вклада и счета, залога, цессии, поручительства.
Выявление операций подлежащих обязательному контролю по ПОД/ФТ, подозрительных и необычных сделок;
Реализация функций по ПОД/ФТ, идентификация клиентов, представителей и выгодоприобретателей
Осуществление всего комплекса мероприятий по 115-ФЗ О противодействии Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации по 115-ФЗ.
Проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации
Выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Кредитование (подготовка юридических заключений по кредитам для малых и средних предприятий, экспертиза учредительных документов заемщиков, залогодателей и поручителей, оценка правовых рисков);

Юридическая экспертиза правоустанавливающих документов по залогам, оценка залоговых рисков движимого и недвижимого имущества (ипотека зданий, строений, сооружений, залог автотранспорта, залог товаров в обороте, залог оборудования) Представление интересов в Арбитражном суде
Кредитование (подготовка юридических заключений по корпоративному кредитованию для малых и средних предприятий, экспертиза учредительных документов заемщиков, залогодателей, поручителей, оценка правовых рисков) Cоздание ЮЛ, лизинговая деятельность (разработка договоров, ведение всех правовых отношений в связи с реализацией договоров при заключении обязательных и сопутствующих договоров);

Представление интересов налогового органа в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции, по делам о возмещении НДС, банкротстве, наследовании, дарении (ведение дел от стадии написания исковых заявление до полного завершения всех процессуальных действий с последующим юридических заключений по каждому рассмотренному делу)