Ведущий специалист службы финансового мониторинга

12 Ноября

Партнерские Вакансии

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "БАНК УРАЛСИБ"

Чем предстоит заниматься
  • проведение онлайн контроля и анализа операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска Банка, связанного с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
  • направление запросов клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
  • проведение анализ документов клиентов банка, , написание мотивированного суждения о ФХД клиента

Наши ожидания

  • опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга или операционной работы с физическими лицами от 1-го года
  • умение работать с большим объемом информации и документов
  • ответственность, внимательность, аналитический склад ума
  • высшее образование

Мы предлагаем

  • трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
  • график 5/2 (возможен гибридный график)
  • месторасположения офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, лит. А

Открыть контакты работодателя на полной версии сайта

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ
Похожие вакансии

05 Ноября

Аудитор (финансовые/нефинансовые индустрии)

Санкт-Петербург

от 100 000 до 130 000 руб.

Компания "Бейкер Тилли Рус" «Бетерра» – аудиторско-консалтинговая фирма, ранее входившая в международную сеть Baker Tilly International (до 1...

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Финансовый директор (Руководитель финансово-экономической службы)

Санкт-Петербург

от 200 000 до 400 000 руб.

Компания "Мегаполис-Стиль" На вакансию приглашаются кандидаты, готовые к переезду в г. Воронеж. Финансовый директор — один из высших...

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Финансовый аналитик( BeeHunt )

Санкт-Петербург

Компания "BeeHunt" Добрый день! Мы команда кадрового агентства BeeHunt, специализируемся на поиске и подборе персонала для больших и маленьких...

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Руководитель финансово-экономической службы

Санкт-Петербург

от 200 000 руб.

Компания "Центр Днк Тест" Компания-лидер на рынке ДНК-тестирования приглашает в свою Команду Руководителя финансово-экономической службы....

Отправить резюме подробнее

05 Ноября

Финансовый менеджер( Софтлайн )

Санкт-Петербург

от 100 000 руб.

Компания "Софтлайн" «INSOFT» – это аккредитованная и успешно развивающаяся компания с 17-летним опытом работы на рынке аутсорсинговых...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: