Комплаенс-менеджер( Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания )

26 Октября

от 80 000 до 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания"

Обязанности:
  • участие в организации взаимодействия Фонда с БКИ (формирование и направление информации в БКИ, осуществление контроля порядка формирования кредитной истории, контроль за своевременным получением и передачей в БКИ информации о кредитных историях клиента и пр.);
  • проведение проверок документов и информации о клиентах в рамках 115-ФЗ от 07.08.2021 (контроль за ведением анкет клиентов, направление запросов клиентам, участие в процедуре обновления информации о клиентах и пр.);
  • участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных контролирующих органов.
Требования:
  • Высшее образование или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
  • Уверенный пользователь 1С, Excel.
  • Преимуществом будет знание Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона 218-ФЗ от 30.12.2004.
Условия:
  • Оформление по ТК РФ.
  • Полностью белая заработная плата.
  • 5/2, 9:00-18:00 (пт. 9 - 17), обед 13:00-14:00.
  • Полный соцпакет.
  • ДМС после испытательного срока.

Похожие вакансии

24 Октября

Юрист в строительную компанию( СУ Эдельвейс )

Санкт-Петербург

от 75 000 до 85 000 руб.

Компания "СУ Эдельвейс" Обязанности: юридическое сопровождение деятельности организации; правовая экспертиза договоров генерального...

Отправить резюме подробнее

22 Октября

Юрисконсульт( МТ-Групп, Группа Компаний (МОРСКАЯ ТЕХНИКА) )

Санкт-Петербург

от 80 000 руб.

Компания "МТ-Групп, Группа Компаний (МОРСКАЯ ТЕХНИКА)" Приглашаем в свою команду юрисконсульта! Функции: анализ договоров на предмет...

Отправить резюме подробнее

17 Октября

Юрист/Ведущий менеджер по договорам

Санкт-Петербург

от 70 000 руб.

Компания "Пумори - Северо-Запад" Должностные обязанности: - Подготовка проектов договоров, дополнительных соглашений и других документов в...

Отправить резюме подробнее

23 Октября

Ведущий юрисконсульт( Лидер Групп, группа компаний )

Санкт-Петербург

от 110 000 до 120 000 руб.

Компания "Лидер Групп, группа компаний" Обязанности: - представление интересов (ведение дел) крупного хозяйствующего субъекта, в том числе...

Отправить резюме подробнее

22 Октября

Продуктовый юрист/ комплаенс специалист/ методолог

Санкт-Петербург

Компания "РНКО Платежный конструктор" Мы ищем в свою команду Продуктового юриста/ комплаенс специалист/ методолог. Чего мы ждём от вас:...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: