Комплаенс-менеджер( Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания )

26 Октября

от 80 000 до 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Санкт-Петербург

Занятость:

Полная занятость

Компания "Некоммерческая организация Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания"

Обязанности:
  • участие в организации взаимодействия Фонда с БКИ (формирование и направление информации в БКИ, осуществление контроля порядка формирования кредитной истории, контроль за своевременным получением и передачей в БКИ информации о кредитных историях клиента и пр.);
  • проведение проверок документов и информации о клиентах в рамках 115-ФЗ от 07.08.2021 (контроль за ведением анкет клиентов, направление запросов клиентам, участие в процедуре обновления информации о клиентах и пр.);
  • участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных контролирующих органов.
Требования:
  • Высшее образование или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.
  • Уверенный пользователь 1С, Excel.
  • Преимуществом будет знание Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона 218-ФЗ от 30.12.2004.
Условия:
  • Оформление по ТК РФ.
  • Полностью белая заработная плата.
  • 5/2, 9:00-18:00 (пт. 9 - 17), обед 13:00-14:00.
  • Полный соцпакет.
  • ДМС после испытательного срока.

Похожие вакансии

13 Ноября

Ведущий юрисконсульт( Созвездие, Управляющая компания )

Санкт-Петербург

от 90 000 до 120 000 руб.

Компания "Созвездие, Управляющая компания" Управляющая Инвестиционная Компания "Созвездие" входит в состав Холдинга "Созвездие Водолея", в...

Отправить резюме подробнее

10 Ноября

Менеджер по договорной работе

Санкт-Петербург

Компания "Евросиб" Обязанности: Участие в разработке, изменении, дополнении внутренних документов, регламентирующих процесс согласования,...

Отправить резюме подробнее

11 Ноября

Продуктовый юрист/ комплаенс специалист/ методолог

Санкт-Петербург

Компания "РНКО Платежный конструктор" Мы ищем в свою команду Продуктового юриста/ комплаенс специалист/ методолог. Чего мы ждём от вас:...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Юрист( ХОРС, холдинговая компания )

Санкт-Петербург

от 60 000 руб.

Компания "ХОРС, холдинговая компания" В жилищно-коммунальную компанию ищем юриста. Обязанности: Работа с обращениями жителей в части...

Отправить резюме подробнее

13 Ноября

Судебный юрист( Группа компаний ЮАП-СПб )

Санкт-Петербург

от 90 000 до 180 000 руб.

Компания "Группа компаний ЮАП-СПб" Вакансия подойдет вам оптимально, если: 1. Вместо однотипной работы с документами вам интересны активное...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: